Одеська прокуратура передала до суду справу проти трьох учасників потужного угруповання. 49-річний очільник агентства нерухомості згуртував навколо себе реєстратора, колишнього банкіра та нотаріуса. Спільники спеціалізувалися на привласненні чужого майна та фінансових махінаціях.
Кримінальний бізнес мав два основні напрямки. Команда фахівців використовувала знання у сфері документального оформлення та реєстраційних процедур. У результаті їхніх дій постраждали як приватні особи, так і державні структури.
Зловмисники незаконно привласнили шість квартир, що належали померлим жителям міста. Це перша схема. Фігуранти оформлювали нерухомість на вигаданих спадкоємців через підроблені іноземні папери. Потім нотаріус легалізувала право власності, а квартири вартістю понад 7 мільйонів гривень швидко перепродували. Все робили професійно.
Ще 5,7 мільйона гривень банда виманила у банківських установ. Вони подавали заявки на державні кредити за фальшивими паспортами. Заставою виступали неіснуючі об’єкти, які існували лише на папері. Гроші просто ділили.
Загальна сума доведених збитків склала понад 12 мільйонів гривень.
Зараз фігурантам інкримінують шахрайство, втручання в реєстри та легалізацію брудних доходів. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Обвинувальний акт уже на розгляді. Суд розпочнеться незабаром.